DETECTER LES PRINCIPALES FRAUDES EXP136

- Prendre conscience de l’ampleur de la fraude
- Connaître et détecter dans l’entreprise les schémas de fraudes et les facteurs de risques, en distinguant fraude et blanchiment
- Savoir adopter une approche pratique pour repérer les situations de fraude et être critique
- Mieux répondre aux exigences de la NEP 240 et mieux intégrer le risque de fraude dans l'analyse des risques
- Savoir identifier le comportement à adopter face au client

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- Quelle est l’ampleur de la fraude en France ?
- Quels sont les schémas de fraudes que peut rencontrer une entreprise ?
- Quels sont les facteurs de risques qu’une entreprise peut rencontrer ?
- Quelle est la différence entre la fraude et le blanchiment ?
- Quel comportement doit avoir l'expert-comptable face à la fraude et le blanchiment selon les cycles de vie de l’entreprise ?
- Quelle approche pratique le professionnel comptable doit-il avoir ?
- Quels conseils anti-fraude peut-on donner ?
- Quelles obligations professionnelles doit avoir l’expert-comptable face à des cas de blanchiment?
- Quel contrôle peut faire le commissaire aux comptes ?